國(guó)美零售(00493)發(fā)布公告，于2026年1月16日，本公司、認(rèn)購(gòu)人A(上海金鉑鼎企業(yè)服務(wù)有限公司)及認(rèn)購(gòu)人A指定人(金鉑鼎投資管理有限公司)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議A，據(jù)此，本公司有條件同意配發(fā)及發(fā)行，而認(rèn)購(gòu)人A(透過(guò)認(rèn)購(gòu)人A指定人)有條件同意認(rèn)購(gòu)合共216.19億股股份，發(fā)行價(jià)為每股股份0.015港元。于認(rèn)購(gòu)協(xié)議A完成時(shí)，本集團(tuán)欠付認(rèn)購(gòu)人A的結(jié)算金額A(即人民幣2.9億元，按協(xié)定匯率計(jì)算約為3.24億港元)將透過(guò)配發(fā)及發(fā)行該等股份的方式，被視為已不可撤回及無(wú)條件地償還。

　　于同日，本公司及認(rèn)購(gòu)人B(中國(guó)泰岳科技有限公司)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議B，據(jù)此，本公司有條件同意配發(fā)及發(fā)行，而認(rèn)購(gòu)人B有條件同意認(rèn)購(gòu)合共34.9億股股份，發(fā)行價(jià)為每股股份0.015港元。于認(rèn)購(gòu)協(xié)議B完成時(shí)，本集團(tuán)欠付認(rèn)購(gòu)人B的結(jié)算金額B(即人民幣4681.39萬(wàn)元，按協(xié)定匯率計(jì)算約為5234.73萬(wàn)港元)將透過(guò)配發(fā)及發(fā)行該等股份的方式，被視為已不可撤回及無(wú)條件地償還。

　　認(rèn)購(gòu)股份(即251.08億股股份，包括認(rèn)購(gòu)股份A及認(rèn)購(gòu)股份B)占：本公司于本公告日期全部已發(fā)行股本約52.43%;及假設(shè)自本公告日期至認(rèn)購(gòu)協(xié)議完成日期期間，本公司已發(fā)行股本(除配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份外)并無(wú)變動(dòng)，經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后的本公司全部已發(fā)行股本約34.40%�；�于認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期聯(lián)交所所報(bào)每股股份收市價(jià)港幣0.015元，認(rèn)購(gòu)股份的合計(jì)面值約為6.28億港元，市值約為3.77億港元。

　　認(rèn)購(gòu)人為本集團(tuán)于其一般及日常業(yè)務(wù)過(guò)程中的金融或技術(shù)服務(wù)商的代理。本集團(tuán)預(yù)期透過(guò)認(rèn)購(gòu)償還合共約人民幣3.37億元(約3.77億港元)的債務(wù)。認(rèn)購(gòu)將有助本公司部分解決其債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，這將支持恢復(fù)本公司整體信譽(yù)及長(zhǎng)期業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)。本集團(tuán)將不會(huì)從認(rèn)購(gòu)中收取任何現(xiàn)金所得款項(xiàng)。